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浙江温岭警方破获网络贷款诈骗案 抓获19名嫌疑人
作者:admin  日期:2019-06-19 16:24 来源:未知 浏览:

  3月28号晚上,交易者通过QQ发过来一个目录,也是他们手中掌握的银行卡信息。其中,上海市储户信息38000条,山西储户信息17500条,山东150000条,河南70600条等等,几乎涵盖了全国所有的省份,所有的城市,而且涉及到我们身边的各个银行,这些泄露的银行卡信息加在一起足足有上百万条。

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  新华社杭州3月28日电(记者马剑)浙江温岭警方日前跨省破获一起网络贷款诈骗案,涉案价值达500余万元,涉及全国各地受害人近千人。抓获的19名犯罪嫌疑人27日被警方押解回浙。

  2月20日,温岭市公安局松门派出所接到潘某某报案,称其于2月15日通过提交个人身份信息向微信公众号“众来期”贷款,被以收取“信誉包装费”及担保费为由骗走4888元。

  4天后,龙泉市公安局刑侦大队教导员胡永龙便带队赶到湖南,将这个诈骗窝点击破。

  接警后,温岭市公安局立即成立专案组进行分析研判,发现“四川省成都市青羊区惠尧科技有限公司”有重大作案嫌疑。经过实地走访调查,警方顺藤摸瓜在成都锁定两个诈骗窝点,准备开展抓捕。

  3月21日至3月23日,专案组多线并进展开集中收网行动,成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司,摧毁了以雷某、顾某、林某、吴某四人为“股东”,以胡某、包某为两个公司负责人的网络贷款诈骗犯罪团伙,共抓获嫌疑人19名,查扣作案用电脑100余台。

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  经审讯,该团伙多为90后,上述4名股东于2018年10月中旬在成都市青羊区合伙注册一家公司,招聘人员实施网络贷款诈骗。随着业务规模的不断扩大,4人又于同年12月在武侯区注册了第二家公司。

  据警方介绍,该团伙利用电话销售的方式寻找潜在目标,在受害人表露出贷款意向后,通过微信聊天了解受害人需要贷款的额度及用途,再让受害人在“众来期”微信公众号平台上填写个人资料。随后,团伙成员通过后台随意编辑一个可贷款额度以骗取信任,并以各种名目收取费用,收到转账后将受害人拉黑。

  据悉,短短五个月时间里,该团伙骗取金额达500余万元,涉及全国各地受害人近千人。目前,案件正在进一步审查中。

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